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在全球化浪潮奔涌向前的当下，涉外案件办理已成为检察工作中关乎国家法治形象的重要阵地。作为一名奋战在涉外司法一线的检察官，我深感此类案件办理的复杂性与特殊性，也逐步探索出筑牢涉外案件办理“三重防线”的实践路径。

外事无小事

构筑国家利益的战略防线

“外事无小事”，时刻警示承办涉外案件的检察官：每一个案件都可能牵动国家利益。我们应积极参与国内涉外立法进程，主动对标国际法律规范，将国际法与国际规则有机融入司法实践，这是我们在国际法治舞台上提升话语权、增强影响力的重要举措。从跨国洗钱到网络黑产，从跨境数据取证到国际司法协作，我们需要以办案为“针脚”，在国际法治的巨幅蓝图中绣出中国规则的话语权。

挑战从未远离。面对全球化背景下犯罪手段的迭代，传统“头痛医头”的办案思维已显疲态。我们需要站在国际层面，以全球视野审视涉外案件，办案时应强化全链条研判，构建多维度打击体系，以更具前瞻性的司法举措守护国家安全防线。以反洗钱为例，若只盯着上游犯罪，却忽视下游洗钱的暗渠，无异于治洪时只堵源头、不疏河道。检察机关需要联合中国人民银行、外汇管理局等部门构筑“资金追踪矩阵”，推动建立全链条打击模式，让地下钱庄的每一笔黑钱都暴露在监管的“探照灯”下。

抽丝剥茧

守牢法律适用的逻辑防线

当前，跨境电信网络诈骗犯罪呈现明显的技术化、组织化特征。犯罪集团以境外窝点为据点，前端通过大数据筛选潜在受害人，中端运用智能群呼系统实施话术操控，后端借助虚拟货币与第三方支付平台实现资金快速转移，形成专业化黑灰产业链。犯罪团伙利用加密通讯工具建立跨国协作网络，资金流转通过虚拟货币与地下钱庄清洗，作案痕迹几近消弭，给取证工作带来极大挑战。

面对此类犯罪，我们创新构建“三位一体”办案机制：同步追踪电子数据，通过技术手段恢复被删除的聊天记录与转账信息，锁定境内引流团伙与境外组织勾连的证据；主观明知认定方面，建立“设备—账户—行为”关联分析模型，从涉案人员频繁更换越狱手机、使用动态IP跳转等反常行为方面突破辩解；黑灰产溯源环节，开展资金穿透分析，对“水房”洗钱、“车手”提现等下游环节深挖扩线，依法准确定性共犯行为。

跨境电诈案件的审查，既要突破技术壁垒，强化电子证据的穿透式分析，又需具备全局视野，从碎片化信息中还原犯罪全貌。办案中需紧扣“主客观双印证”——既证明行为人对诈骗活动的实质参与，又揭示其与境外组织持续稳定的协作关系。例如，我们办理某起底前端引流环节案件时，通过分析境外服务器数据，发现引流团队长期为诈骗组织定制话术脚本，并与境外窝点实时共享受害者信息，最终以诈骗罪共犯对其追责，实现从“割韭菜”到“挖根系”的精准打击。

“四维固基”

筑起案件办理的规范防线

办理涉外刑事案件，既要严守国家司法主权，又要遵循国际规则。通过多年办案实践总结的“四必查”工作法，已成为我们审查涉外案件的关键抓手。

身份核查，穿透迷雾的起点。外国人犯罪案件中，准确核实犯罪嫌疑人身份至关重要。基础信息层面，除核对护照外，还要调取移动支付记录中的轨迹数据，了解其入境原因及在我国居留期间的行程等信息；特殊身份核查时，通过外交部领事司核实外交豁免权存续状态，对于身份不明或存在疑问的，要通过多种途径仔细核对，不能仅凭犯罪嫌疑人自报；社会关系维度，调取其在我国的就业、就学情况，纳税记录等，为后续量刑建议打下基础。

名称规范，做好司法文书的技术攻防。法律文书的名称表述是司法主权的微观体现。涉外法律文书在名称使用上有严格规范。我们建立“双语对照数据库”，收录各国、各地名称的官方规范表述，人名表述要尊重各国习惯。对于中国人入籍外国、外国人有官方认可中文名等情况，要合理使用中文名；没有中文名的，要根据护照外文名音译成中文，并尊重其排列顺序。涉及的外文名称应使用翻译的中文，并加注外文。

边境管控，建构动态织密的防控网络。边控是防止犯罪嫌疑人等涉案人员逃往境外的重要措施。实践中，要形成分级管控机制，对已采取强制措施人员启动自动边控，对其他涉案人员及时办理边控手续，确保涉案人员在案件审理期间不会擅自离境。在交控过程中，要严格按照规定程序进行。

探视监管，确保规范与温度的平衡。在使领馆工作人员探视过程中，检察官要严格依法履行职责。探视前核查探视人员身份信息，告知探视时限和注意事项；探视时现场把关，防止传递夹带暗语的“家书”；遗留物品要妥善处理，确保探视过程合法、规范。

法立，有犯而必施；令出，唯行而不返。涉外案件办理既是司法能力的试金石，更是国家法治形象的展示窗。我们要通过筑牢战略、逻辑、规范“三重防线”，以更专业的姿态，在涉外案件办理和国际司法协作中彰显中国检察的智慧与担当。

（作者为上海市浦东新区人民检察院一级检察官、涉外检察专业团队总召集人）