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6月26日,平凉市公证处、崆峒区公证处联合邀请中国人民银行平凉分行,以“打击洗钱犯罪,维护国家安全”为主题,开展公证行业反洗钱座谈会。旨在提升公证机构从业人员的反洗钱责任意识和风险防范意识,增强公证人员对银行业反洗钱义务的理解,充分发挥公证行业在反洗钱领域的积极作用。
中国人民银行平凉分行反洗钱科科长柳莉娟以“一个概念、两个问题、三个职责”为主线,详细讲解了公证机构作为反洗钱特定非金融机构的反洗钱义务、职责、风险及公证机构如何参与反洗钱犯罪的预防。市、区公证处的工作人员在交流发言中一致认为,公证机构依法行使公证证明职能,洗钱犯罪分子运用公证机构的职业特色,通过办理经济合同、财产分割、继承、委托、赠与等大量涉及经济活动的公证业务,利用公证文书的法律效力使不法资金披上合法“外衣”,达到洗钱的目的。
座谈会上,市、区公证处与人民银行就具体业务办理达成共识:一要做好身份识别,审查申请人的职业及真实的意思表示;二要严格档案管理,同时做好电子档案的录入工作;三要执行反洗钱可疑案件报告制度,发现问题及时上报。
公证机构将继续加强对反洗钱相关知识的学习,充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性。在办理公证案件中要严格把好关,认真分析公证工作中受洗钱犯罪活动侵蚀的薄弱环节,正确判断洗钱和正常经济交易的根本区别,发挥公证的职能作用,积极参与反洗钱工作,在社会上形成一种强大的宣传攻势,让反洗钱观念深入人心,为净化金融环境贡献公证力量